Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 

پنجشنبه 1 جولای 2021

آیا کانادا کشور امنی برای پولشویی میباشد؟

مختصر و صریح و مفید، در جواب این سئوال باید گفت، آری، کانادا کشور امنی برای پولشویی میباشد. قبل از اینکه شبکه ایرانیان دیاسپورا (شاد) اولین گردهمایی خود را در روز شنبه گذشته برگزار کند، کم و بیش بصورت تجربی با چنین عارضه ای آشنا شده ایم. افزایش قیمت زمین، بخصوص در مناطق ایرانی نشین، ترویج فعالیت های بساز و بفروشی در نزد ایرانیان، بخصوص نزد مهاجرین دهه اخیر، افزایش تعداد صرافی ها، مهاجرت خانواده هایی که منبع درآمدشان در ایران میباشد، همگی نشان از تغییر و تحولاتی در رابطه با جابجایی سرمایه ها، بخصوص سرمایه های چپاول شده ملت ایران میباشند.

توضیحات کلوین کراستی، افسر بازنشسته پلیس، و مسئول مبارزه با پولشویی در کانادا بر همگان آشکار کرد که اولن پولشویی گرچه تنها عملیات تبهکارانه سازمان یافته بین المللی نیست، بلکه برای ادامه آن اهمیت حیاتی دارد. و دوم اینکه مشکل اصلی در کانادا عدم تمایل مسئولین نیست، بلکه عوامل دیگری همچو قوانین میباشند که در عین حال هم سلاح برای مبارزه و هم پوششی برای اینگونه فعالیت ها میباشند.  

قوانین ضعیف و قدیمی، بوروکراسی، محافظه کاری، سیاست بازی و حقوق و آزادی های مدنی ، کانادا را یه یکی از امن ترین کشور های جهان غرب برای تبهکاران مبدل کرده است. همانطور که کلوین کراستی به آن اشاره میکند، پولشویی یکی از نیاز های جانبی عملیات تبهکارانه سازمان یافته بین المللی است و مختص به ایران و ایرانیان نیست. از آنجاییکه در چند سال اخیر دولت های ایران، روسیه، و چین، بخصوص از طریق عملیات مخرب سایبری در آن بسیار فعال شده اند، عملیات تبهکارانه ابعاد وسیعتری به خود گرفته اند.

باید در نظر داشت که دو قطبی شدن رودررویی های بین المللی، میان کشور های نامبرده و جوامع دموکراتیک غرب، به غیر از عملیات مرسوم نظامی، عملیات تبهکارانه سازمان یافته، تخریب و مداخله های سایبری، پروپاگاند، فعالیت های دیپلماتیک، عملیات جاسوسی، مداخله های خارجی و نفوذی، عملیات مالی غیر قانونی، سوء استفاده از سیستم حقوقی، و مداخله در امور انتخاباتی را نیز در بر گرفته اند.

تا همین اواخر بیشتر به جنبه های خشونت آمیز عملیات تبهکارانه توجه میشد و بخش های مالی، از طریق پولشویی و ارتباطات، در سطح جهانی نادیده گرفته شده بودند. پولشویی بیلیون ها دلار، و قاچاق مواد مخدر در ابعاد بسیار بزرگ نیاز به ساختار وسیع و پیچیده ای دارد که در آن موسسات مالی، حقوقی، حمل و نقل، پخش و فروش، نقش های عمده ای را ایفاء میکنند. یکی از راه های موثر برای ناکار کردن چنین ساختاری، قطع ارتباطات و از هم پاشیدن سیستم مالی آن است. 

از آنجهت که جابجایی عمده مواد مخدره بیشتر از طریق حمل و نقل دریایی و بنادر صورت میگیرند، و به دلیل ضعف های موجود در قوانین کانادا، ونکوور، نسبت به سه بندر دیگر در آمریکا ، مرکز مناسبی برای ورود مواد قاچاق، بخصوص برای دو کشور ایران و چین شده اند.

به عکس آنچه تصورش میرود در کانادا نیزافراد فاسد در همه بخش ها وجود دارند. در مقاله ای در می ۲۰۱۵، ونکور سان از ۲۷ نفر از آنها که در بندر ونکوور کار میکردند نام میبرد. محمد رضا امین ترابی که به هفت سال زندان محکوم شد نیز، نقش رابط میان فردی که به اطلاعات محموله های ورودی به بندر دسترسی داشت ویکی از تبهکاران کلیدی که دستگیر و محکوم به ۲۲ سال زندان شد، را ایفاء مینمود.

روش هایی که برای پولشویی استفاده میگردد، نامحدود، و به پول نقد، کازینو، املاک و  ارز خلاصه نمیشود. فروش کالا زیر قیمت معمول در بعضی از فروشگاه ها، عملیات تجاری غیر واقعی با رسید های جعلی میان موسسات حقیقی و غیر حقیقی، پرداخت وام بصورت نقدی و غیر نقدی، توسط موسسات مالی خصوصی با نرخ بهره پایین، نمونه هایی از آن میباشند.

عملیات تبهکارانه سازمان یافته نه تنها امنیت جهانی و جوامع دموکراتیک را به خطر میاندازند، بلکه با نفوذ در موسسات دولتی و خصوصی، بوجود آوردن بحران در نظام اقتصاد جهانی، عملیات و جنایات تروریستی، عملیات تخریبی سایبری، و قاچاق مواد مخدر، خطر جدی برای دموکراسی، امنیت، وسلامت افراد به حساب میایند. آنچه حساسیت این مورد را بیشتر مینماید، ارتباط عمیق و پیچیده تبهکاران با دولت ها، بانک ها و موسسات مالی بین المللی میباشد که نه تنها از طریق رشوه و خشونت، بلکه با بهره گیری از قوانین به فعالیت های تبهکارانه خود مشروعیت میدهند. متوسل شدن گروه های سیاسی/مذهبی همچون حزب الله به چنین عملیاتی برای تامین امور مالی خود، با حمایت بعضی از دولت ها، ابعاد خطرناک و گسترده تری به این بحران میدهد.

در رابطه با پولشویی بعضی از موسسات مالی و  صرافی های ایرانی، کلوین کاستی اظهار میدارد که اطلاعات کافی موجود میباشند، ولی مشکل در نحوه برخورد با آنها در چهار چوب نظام حقوقی کانادا است. ویژگی قوانین و نظام قضایی کانادا، پولشویی و انجام اینگونه خلاف ها را امکان پذیر میسازد. نظام سیاسی کانادا ارزش زیادی برای آزادی های مدنی قائل است و این باعث میگردد که نسبت به چنین خلاف هایی کوتاهی شود. در رابطه با محمود خاوری نیز ضمن ابراز تعجب و همدری با کامیونیتی ایرانی، از اینکه موفق نشده اند که این مورد را آنطور که باید پیش ببرند پوزش میطلبد.

در جواب این سئوال که افراد و نهاد های کامیونیتی در این رابطه چگونه میتوانند کمک کنند، سخنران جلسه مراجعه مستقیم به پلیس منطقه را توصیه نکرده و آنرا خطرناک میداند. بلکه صلاح میداند که از راه های امن تری مانند مراجعه به وکیل و افراد مطمئن استفاده شود. ایشان دلیل این کار را امکان دسترسی به اطلاعات برای همگان از جمله تبهکاران ذکر میکند. ضمن استقبال از مشارکت افراد و کامیونیتی ها، از نبود چنین ساختار هایی در وضعیت فعلی ابراز تاسف میکند.

چه بسا در چنین وضعیتی بهترین روش برای همکاری، لابیگری دولتمردان در بوجود آوردن تغییرات در قوانین باشد. بخصوص در سطح استانی که پیاده کردن آن ساده و سریعتر خواهد بود. همانطور که در استان بریتیش کلمبیا اخیرن قوانین به گونه ای تغییر کرده اند که شفافیت کامل در شناخت شخصیت های حقیقی مالکین شرکت ها و املاک بوجود آمده است. در صورتیکه در انتاریو میتوان شرکت هایی را بوجود آورد و یا صاحب املاکی بود که یا مالکین آن مشخص نبوده و یا اینکه به نام وکلایی میباشند که مسئولیت حقوقی حفظ منافع اینگونه افراد را به عهده دارند.

در مجموع با شنیدن آنچه در این گردهمایی مطرح گردید، وضعیت کنونی جهانی در مقابله با عملیات تبهکارانه سازمان یافته را میتوان ناامید کننده خواند. این نیز در رابطه با جهانی شدن نظام اقتصادی/اجتماعی/سیاسی، و امکانات گسترده ارتباطاتی چند دهه اخیر است. نیاز مبرم در بوجود آمدن تغییرات در نظام قضایی، حقوقی و انتظامی، بخصوص در کانادا که نسبت به کشور های دیگر، لیبرال و دموکراتیک تر عمل مینماید، به خوبی حس میشود. سیستم مهاجرتی کانادا عامل دیگری برای ورود تبهکاران به صورت قانونی و حضور دائم آنها در این کشور است.

قدیمی بودن قوانین، بوروکراسی موجود، ارزش قائل شدن برای آزادی و حقوق مدنی، نباید سرپوش و توجیه کننده بی حرکتی و مسئولیت پذیری دولتمردان در جهت، یافتن راه حل هایی مناسب با شرایط امروز باشند. توجه به آنچه پیرامون ما میگذرد، برگزاری چنین جلساتی بخصوص به زبان انگلیسی، در جلب توجه دولتمردان به آنچه برای کامیونیتی با ارزش است، بیشک تاثیرات خود را خواهد گذاشت. بخصوص که آگاهی جمعی، محیط را برای تبهکاران نا امن تر خواهد ساخت.

 

ویدئو گردهمایی

 

.


 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 01/07/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca